唐东说念主神集团股份有限公司（证券代码：002567，证券简称：唐东说念主神）于2026年5月15日发布公告称，公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《对于检阅过火附件的议案》，对《公司法例》及附件《鼓舞会议事法律证实》进行多项检阅，以进一步完善公司处分结构，妥当最新监管要求。该议案尚需提交公司鼓舞会审议。

据公告显露，本次检阅主要基于《公司法》《上市公司处分准则》《上市公司董事会通知监管法律证实》《深圳证券往来所股票上市法律证实》等法律法例及表自便文献的最新要求，并连合公司内容谋略情况进行。检阅内容波及鼓舞查阅权、对外担保、关联往来、董事会通知做事等多个要害规模。

《公司法例》中枢检阅重心

检阅要求

主要变化内容

第三十六条（鼓舞查阅权）

新增鼓舞查阅公司材料时需“签署守密条约或守密答应函”的要求，强化信息守密顾问。

第四十九条（对外担保）

细化对外担保审议标准，明确“为最近一期财务报表数据显露钞票欠债率逾越70%的担保对象提供的担保”须经鼓舞会审议；新增“最近十二个月内担保金额累盘猜度逾越公司最近一期经审计总钞票的30%的担保”的审议要求，进一步防护担保风险。

第五十条（首要往来）

新增“往来目的波及的钞票净额占公司最近一期经审计净钞票的50%以上，且皆备金额逾越5，000万元”看成鼓舞会审议标准；明确“往来”界说以《深圳证券往来所股票上市法律证实》第六章为准，长入往来认定鸿沟。

董事会通知议论要求

大幅引申董事会通知做事，包括组织按期施展编制、内幕信息顾问、投资者干系保重、董事及高管培训等；明确董事会通知不得兼任总裁、摊派谋略业务的副总裁或财务认真东说念主，确保其安稳性；完善董事会通知聘请设施，要求董事会提名委员会进行履历审核。

总裁权利（捐赠事项）

明确总裁有权审批“单笔捐赠金额或管帐年度内累计捐赠总和均未逾越公司最近一期经审计净钞票0.2%（含）的事项”，金佰利国际娱乐逾越该标准的捐赠需提交董事会或鼓舞会审议，表率慈善捐赠决策过程。

《鼓舞会议事法律证实》同顺序整

检阅要求

主要变化内容

第一条（制定依据）

新增《上市公司鼓舞会法律证实》看成制定依据，确保法律证实妥当最新监管表率。

第四条（鼓舞会权利）

关联往来审议标准中新增“公司获赠现款钞票之外”的例外情形；删除原“审议批准单笔捐赠金额或管帐年度内累计捐赠总和逾越公司最近一期经审计净钞票2%的事项”要求，议论权限调度至《公司法例》中明确。

第六十八条（术语界说）

补充“逾越”“少于”的术语证实，明确其“不含本数”的猜度标准，长入量化决策口径。

公告强调，除上述检阅内容外，《公司法例》过火附件《鼓舞会议事法律证实》的其他要求保抓不变。唐东说念主神暗意，本次检阅旨在进一步完善公司处分结构，晋升表率运作水平，保护投资者正当权益，妥当公司遥远发展策略。阛阓分析东说念主士指出，这次检阅体现了公司对监管要求的积极反映金佰利国际娱乐，特殊是在信息显露、风险限制和处分安稳性方面的强化，有望为公司将来健康发展奠定更坚实的轨制基础。